Инспектор финансового мониторинга

23 Ноября

от 55 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "ФАКБ ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга"

Фора-Банк уже более 30 лет успешно развивается на российском рынке. Его представительства расположены более чем в 18 регионах РФ. А количество офисов банка насчитывает более 160.

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга – самый большой филиал банка, в 2022 году отпраздновал свое 20-летие и на сегодняшний день открыл свыше 30-ти обслуживающих подразделений.

Главный офис филиала находится в Калуге, а наши офисы можно встретить в Москве и Московской области, Туле и Калужской области.

В филиале работают сотни профессионалов, штат насчитывает свыше 400 человек, и мы продолжаем расти.

Основными корпоративными ценностями Фора-Банка являются: персонал, корпоративная культура, репутация, нравственность и ответственность.

Фора-Банк обладает репутацией надежного работодателя, что гарантирует стабильность и уверенность в будущем. Ведь для банка очень важно соблюдать самые значимые критерии, которые важны сотруднику при выборе места работы:

• Удобный график работы
• Своевременная выплата заработной платы и ее премиальной части, по результатам выполненной работы
• Соблюдение норм безопасности труда
• Создание комфортных условий на рабочем месте.

Каждый сделанный шаг к успеху — это заслуга всей нашей команды! Мы ценим главное — людей, которые работают у нас, ведь именно они являются причиной новых побед завтра.

Сейчас мы в поиске инспектора финансового мониторинга!

Чем предстоит заниматься:

-Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа и их направление начальнику Отдела финансового контроля;

-Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте (в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов в том числе с использованием интернет-ресурсов и внутренних источников информации);

-Контроль своевременного предоставления клиентами Банка запрошенных документов и информации по проводимым операциям;

-Сбор, обработка и анализ сообщений об операциях .

Наши ожидания от кандидата:

• Знание нормативных документов ФЗ-115, -ФЗ-499-П, ФЗ-321-П;
• Готовность к обучению с наставником;
• Внимательность, аккуратность;
• Опыт работы в отделе финансового мониторинга приветствуется.

Что мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ: Мы гарантируем официальное оформление, соблюдение трудового законодательства и полный социальный пакет;
• Возможность для карьерного роста и профессионального развития;
• Корпоративное обучение: Мы проводим регулярное корпоративное обучение, тренинги и семинары, чтобы вы могли совершенствовать свои навыки и знания;
• Дружный коллектив: Мы предлагаем работу в дружном и профессиональном коллективе;
• Современный офис: Мы предоставляем комфортные условия работы в современном офисе, расположенном в самом центре города, который оснащен всем необходимым;
• Корпоративные мероприятия: Мы регулярно проводим корпоративные мероприятия и праздники, чтобы укреплять командный дух и создавать позитивную атмосферу;
• Доплату за питание.